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刘某某组织、领导传销活动涉案近亿元,智豪辩护成功缓刑

一、案情简介
刘某某,重庆渝北区某街道常驻人员,因涉嫌组织、领导传销活动罪,于2015年1月被重庆市某县公安局刑事拘留。刘某某涉嫌组织领导传销活动罪,发展会员15层249人,涉案金额9831.44万元,截止案发,大部分被害人的钱款未得到偿还。
二、接受委托
2017-12-19,刘某某家属慕名至重庆智豪律师事务所咨询,智豪律师向家属了解相关案情,为其讲解法律规定,并提出本案的初步法律解决方案,刘某某家属在比较了曾经咨询过多家律师事务所得到的解答下,当场认同,并立即同意委托智豪律师作为刘某某辩护人为其代理刑事辩护事宜。随即,家属提供相关手续,与智豪律师签订《刑事案件法律服务合同》,并签署了委托书。
三、团队讨论
按照智豪刑辩团队标准化办案规范,智豪律师在案件办理过程中,将本案进行了三次讨论,分别涉及重点包括了如何争取成功取保候审,如何准确法律评价本案,如何成功说服法院接受智豪律师对本案当事人适用缓刑的辩护观点等。团队讨论中,智豪律师团队的专家、资深律师提供、丰富了大量可行性观点,为本案的成功辩护奠定良好基础。
四、律师辩护
1.会见和取保候审
智豪律师在接受委托后,立即驱车前往涪陵看守所会见刘某,后刘某被转关押至开县看守所,虽距离遥远,智豪律师仍为了办案需要多次会见刘某某,对案件情况与其进行了详细沟通,并向其讲解了组织领导传销活动罪的相关法律规定,该罪名的犯罪构成要件,实践中法院针对该类型案件的处理情况。同时,因本案智豪律师拟准备对刘某提出变更强制措施,争取取保候审,智豪律师根据取保候审的相关规定与刘某进行了沟通交流,另还详细对刘某涉及的金额进行核实。 
智豪律师还多次向承办单位递交取保候审及羁押必要性审查法律意见书。承办单位在两次否定辩护律师提出的取保申请后,在智豪律师第三次提出取保申请并提供相应材料,同时与公安机关充分交流后,最终公安机关同意对其取保候审。
2.提出专业法律意见
案件侦查和审查起诉阶段,智豪律师多次与检察院承办人员交换意见,认为刘某某在公安前期调查期间就已如实供述自己的涉案情况,在公安电话通知其到案时也主动前往公安机关,应具有自首情节。在刘某某到案前,已主动配合侦查机关退回赃款,应具有主动退赃的从轻处罚情节。
3.争取缓刑
法院审理阶段,智豪律师重点提出刘某加入传销组织和实施传销活动的原因动机,让法院感受到刘某也系被蒙蔽而加入了本案的犯罪活动,从感情上,智豪律师成功获取了法院对刘某的同情。
随后,智豪律师针对本案的定罪量刑进行了理性、专业的辩护。智豪律师提出刘某某系主动投案并如实供述,应当认定为自首,刘某某有主动退赃行为,且系初犯,已不具有社会危害性,同时,智豪律师举示根据调查取证获得的被告人社区同意对被告人进行监管、社区矫正的证据,得到检方公诉人,以及法院的最终认同。
 五、案件结果
被告人刘某判处有期徒刑三年,适用缓刑。
 六、关联法律法规
    《中华人民共和国刑法》
     第二百二十四条之一:组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名,要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格,并按照一定顺序组成层级,直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据,引诱、胁迫参加者继续发展他人参加,骗取钱物,扰乱经济社会秩序的传销活动的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;情节严重的,处五年以上有期徒刑,并处罚金。

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重庆智豪律师事务所是重庆乃至西南地区首家专做刑事辩护的刑事律师所,团队旗下汇聚了一大批知名刑事律师、法学专家、博士等人才为确保办案质量,智豪律师作为首家向社会公开承诺所承接刑事案件经过全体律师的集体讨论以确定最佳的辩护方案——“集体智慧、团队资源”,结合刑事领域积累的广泛深厚的社会关系资源及刑事辩护的实战经验,“为生命辩护、为自由呐喊”。
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